Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś podejrzanego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz